ตำรวจไซเบอร์บุกทลายบริษัทคริปโทฯ เถื่อน เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินหมุนเวียนกว่าพันล้าน!

ตำรวจไซเบอร์ บุกทลายขบวนการฟอกเงินผ่านคริปโทฯ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท หลังสืบพบบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเปิดดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตโดยไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. แต่ใช้จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) บังหน้าเพื่ออำพรางธุรกรรมต้องสงสัย 

.

โดยบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่รับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกเหยื่อให้โอนเงินลงทุน ก่อนนำเงินไปแปลงเป็นคริปโตผ่านแพลตฟอร์มของตนเองแทนระบบ P2P ที่ถูกกฎหมาย เพื่อฟอกให้ดูเหมือนเป็นรายได้จากการเทรดจริง 

.

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ 9 ราย ตรวจสอบพบมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่าเดือนละพันล้านบาท พร้อมยึดของกลางและอายัดทรัพย์สินหลายรายการ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ในการส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบเพิ่มเติม 

.

ทั้งนี้ บช.สอท.เตรียมขยายผลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และตรวจสอบย้อนหลังเพื่อหาจุดเริ่มต้นของขบวนการฟอกเงินผ่านคริปโตดังกล่าวต่อไป

.

ที่มา : ตำรวจไซเบอร์