สังคม
ตำรวจไซเบอร์บุกทลายบริษัทคริปโทฯ เถื่อน เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินหมุนเวียนกว่าพันล้าน!
10 ตุลาคม 2568
ตำรวจไซเบอร์ บุกทลายขบวนการฟอกเงินผ่านคริปโทฯ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท หลังสืบพบบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเปิดดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตโดยไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. แต่ใช้จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) บังหน้าเพื่ออำพรางธุรกรรมต้องสงสัย
.
โดยบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่รับเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกเหยื่อให้โอนเงินลงทุน ก่อนนำเงินไปแปลงเป็นคริปโตผ่านแพลตฟอร์มของตนเองแทนระบบ P2P ที่ถูกกฎหมาย เพื่อฟอกให้ดูเหมือนเป็นรายได้จากการเทรดจริง
.
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ 9 ราย ตรวจสอบพบมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่าเดือนละพันล้านบาท พร้อมยึดของกลางและอายัดทรัพย์สินหลายรายการ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ในการส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบเพิ่มเติม
.
ทั้งนี้ บช.สอท.เตรียมขยายผลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และตรวจสอบย้อนหลังเพื่อหาจุดเริ่มต้นของขบวนการฟอกเงินผ่านคริปโตดังกล่าวต่อไป
.
ที่มา : ตำรวจไซเบอร์
แท็กที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ถึงเวลารื้อกฎหมายการศึกษา เพื่อรีเซ็ตโครงสร้างเศรษฐกิจไทย?
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวเพียง 1.5% ซึ่งต่ำที่สุดในอาเซียน ขณะที่รายได้ต่อหัวของคนไทยอยู่ที่เพียง 8,000-9,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งยังห่างจากเกณฑ์ “ประเทศรายได้สูงที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ที่ 14,375 ดอลลาร์ต่อปี
13 ชั่วโมงที่แล้ว
ศาลสั่งปรับ Meta กว่า 567 ล้านดอลลาร์! เยียวยาผลกระทบเด็ก พร้อมเร่งยกระดับระบบคุ้มครองเยาวชน
3 วันที่แล้ว